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地下轉匯洗錢上億元 兩嫌離婚定交保

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論壇元老

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發表於 2018-11-19 19:22:36 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
(中央社記者邱俊欽桃園19日電)桃園地檢署偵詐騙集團以購買遊戲點數為由,向玩收取新台幣款項後,再轉匯人民幣匯到中國大陸,初估通匯款項達超過新台幣上億元;其中兩名集團成員今徵信社天依違反洗錢防制法,定交保。桃園地檢署表示,檢方日前指刑事警察局,積極查緝高風險洗錢犯罪基隆徵信社型態。檢方在調查時婚姻法律發現28歲藍姓男子、35歲張姓男子涉嫌未經許徵信社可,經營銀行匯兌業務,有洗錢犯罪行為,分別定新台幣10萬元、5萬元交保。檢方調查指出,詐騙集團騙取台灣玩購台中徵信公司買遊戲點數後,再將點數序號提供給詐騙集團,進一步分層銷售序號給不知的消費者,造成不少遊戲玩受害。檢離婚蒐證方表示,詐騙集團於台灣玩購買點數後,要求玩將所購買支付的款項,匯入藍、張兩人在南銀行、中國信託商離婚業銀行帳戶。兩人再依詐騙集團指示,將新台幣匯兌成人民幣,轉匯到大陸地區。檢方表示,詐騙集團利用類似方式進行地下通匯,涉嫌進行第三方洗錢,初步估計非法通匯款項達新台幣高雄徵信社1億818萬多中壢徵信元,從中的不法獲利,尚待進一步徵信社申訴管道查證。(編輯:梁君棣)1070919
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